，未通过巴西国度金融系统兑换，而是间接从委内瑞拉以现金形式带入外币，并未按向税务局申报（e-DBV）。这种不法手段被用于结算出口款子，而这些买卖并未签订任何正式外汇合同，涉及罗赖马州（Roraima）、亚马孙州（Amazonas）和圣卡塔琳娜州（Santa Catarina）。涉案人员可能面对逃税、私运、不法外汇买卖、本钱外逃、洗钱及等多项。

　　步履中，共有18名税务稽察员和50名联邦参取，巴西法律部分正加紧查询拜访，以进一步冲击雷同跨境商业欺诈行为。